Omroep Flevoland – Nieuws – Woningen in Almere gezocht in kader van onderzoek naar grootschalige hypotheekfraude

De afdeling financieel recherche van de Amsterdamse politie heeft dinsdag tien mensen aangehouden op verdenking van fraude, witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte. Op negen verschillende locaties, waaronder Almere, zijn eigendommen doorzocht, aldus de politie.

De arrestanten zijn tussen de 23 en 45 jaar oud en werken in de vastgoedsector, als hypotheekadviseur of op een administratiekantoor. De zaak kwam aan het licht door een tip van het Criminal Intelligence Team (TCI) en een melding van een verdachte vastgoedtransactie. Ook kwam er informatie naar voren uit een onderzoek naar de import van cocaïne in de haven van Rotterdam.

Grootschalige fraude
Deze informatie bracht een 40-jarige Amsterdammer op de voorgrond, die nu de hoofdverdachte in de zaak is. Volgens de politie was hij in een managementfunctie betrokken bij een grootschalige hypotheekfraude waarbij gebruik werd gemaakt van vervalste inkomensgegevens.

De overige negen verdachten kwamen via de hoofdverdachte ter plaatse. Naar aanleiding van de aanhoudingen zijn negen locaties van de verdachten doorzocht in Almere, Amsterdam, Badhoevedorp en Zaandam. Ook werden de kluizen van de Dutch Safe doorzocht en nam de politie administratieve spullen, contant geld, sieraden en horloges in beslag.

Afgelopen donderdag werden de tien verdachten vrijgelaten in afwachting van hun proces. De politie bevestigt dat het onderzoek nog in volle ontwikkeling is en sluit meer arrestaties niet uit.