Tien mensen opgepakt wegens grootschalige hypotheekfraude en huiszoekingen in Zaandam en Badhoevedorp

Het strafrechtelijk onderzoek begon na een tip via het Criminal Intelligence Team (TCI) en een melding van een verdachte vastgoedtransactie. Ook kwam er informatie naar voren uit een onderzoek naar de import van cocaïne in de haven van Rotterdam. Deze informatie leidde uiteindelijk naar de hoofdverdachte in de zaak, een 40-jarige Amsterdammer. Hij zou betrokken zijn geweest bij grootschalige hypotheekfraude door een managementrol te spelen met behulp van vervalste inkomensgegevens. Vaak ging het daarbij om ‘opgeblazen’ jaarcijfers en fictieve arbeidsovereenkomsten. De hoofdverdachte bezit zelf een vastgoedportefeuille. Volgens de politie lijken veel van zijn cliënten arbeidsmigranten te zijn.

De andere verdachten kwamen via de hoofdverdachte ter plaatse. Na de aanhoudingen zijn de woningen en bedrijfspanden van de verdachten doorzocht op negen verschillende locaties in Amsterdam, Almere, Badhoevedorp en Zaandam. Ook bij De Nederlandse Kluis werden zeven kluizen doorzocht. De politie heeft administratieve spullen, contant geld en waardevolle spullen zoals horloges en sieraden in beslag genomen.

De verdachten zijn donderdag vrijgelaten, maar blijven verdachten. Het onderzoek is nog gaande en de politie sluit verdere aanhoudingen niet uit. De afdeling financieel recherche werkt samen met diverse instanties, waaronder het Combiteam van de Fiscale Opsporings- en Inlichtingendienst (FIOD) en de Vreemdelingendienst van de politie Amsterdam.