Ook in Zaandam verspreidt zich grote hypotheekfraude

Afgelopen dinsdag heeft de afdeling financieel recherche van de Amsterdamse politie negen woningen en bedrijfspanden in Zaandam, Amsterdam, Almere en Badhoevedorp doorzocht en in totaal tien mensen aangehouden op verdenking van witwassen, fraude, valsheid in geschrifte en hypotheekfraude in de regio Amsterdam.

Het gaat om tien mensen tussen de 23 en 45 jaar die werkzaam zijn in de vastgoedsector, op administratiekantoren en/of als hypotheekadviseur. De politie heeft vier woningen en vijf bedrijfspanden bezocht: een makelaarskantoor, hypotheekadvieskantoren en administratiekantoren. Ook bij De Nederlandse Kluis werden zeven kluizen doorzocht. Er werd beslag gelegd op administratie, contant geld en waardevolle bezittingen zoals horloges en sieraden.

Verdachte transactie

Alle verdachten zijn gisteren vrijgelaten, maar dat betekent niet dat ze geen verdachten meer zijn. Het onderzoek is nog gaande en de politie sluit verdere aanhoudingen niet uit. Wanneer het onderzoek volledig is afgerond, zal de officier van justitie een beslissing nemen. Het strafrechtelijk onderzoek begon na een tip via het Criminal Intelligence Team (TCI) en een melding van een verdachte vastgoedtransactie. Tijdens het onderzoek ontstond het vermoeden dat de hoofdverdachte als facilitator betrokken was bij een grootschalige hypotheekfraude, waarbij gebruik werd gemaakt van vervalste inkomensgegevens, te weten (vaak) te hoge jaarcijfers en/of fictieve arbeidsrelaties.

Migrerende werknemers

De hoofdverdachte speelde een gidsrol en beschikt over een vastgoedportefeuille. Veel van zijn cliënten lijken arbeidsmigranten te zijn. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de verdachten. Politie, gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst werken samen om verschillende vormen van georganiseerde misdaad en subversieve activiteiten het hoofd te bieden. Tijdens deze actie werkte de afdeling financieel onderzoek van de politie Amsterdam nauw samen met verschillende instanties, waaronder het Gecombineerde Team Belastingen Opsporing en Inlichtingendienst en de Vreemdelingendienst van de politie Amsterdam.