Tien arrestaties wegens grootschalige hypotheekfraude

Na de aanhoudingen zijn negen plaatsen doorzocht, waaronder vier woningen en vijf bedrijfspanden van de verdachten. In het bedrijfspand bevonden zich onder meer een makelaarskantoor, hypotheekadvieskantoren en administratiekantoren. Ook bij De Nederlandse Kluis werden zeven kluizen doorzocht. Er werd beslag gelegd op administratie, contant geld en waardevolle bezittingen, zoals horloges en sieraden. Alle verdachten zijn gisteren naar huis gestuurd, maar dat betekent niet dat ze geen verdachten meer zijn. Het onderzoek is nog gaande en de politie sluit verdere aanhoudingen niet uit. Wanneer het onderzoek volledig is afgerond, zal de officier van justitie een beslissing nemen.

Onderzoek crimineel

Het strafrechtelijk onderzoek begon na een tip via het Criminal Intelligence Team (TCI) en een melding van een verdachte vastgoedtransactie. Tijdens het onderzoek ontstond het vermoeden dat de hoofdverdachte als facilitator betrokken was bij een grootschalige hypotheekfraude, waarbij gebruik werd gemaakt van vervalste inkomensgegevens, te weten (vaak) te hoge jaarcijfers en/of fictieve arbeidsrelaties. De hoofdverdachte speelde een gidsrol en beschikt over een vastgoedportefeuille. Veel van zijn cliënten lijken arbeidsmigranten te zijn. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de verdachten.

Geïntegreerde aanpak

Politie, gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst werken samen om verschillende vormen van georganiseerde misdaad en subversieve activiteiten het hoofd te bieden. Tijdens deze actie werkte de afdeling financieel onderzoek van de politie Amsterdam nauw samen met verschillende instanties, waaronder het Combiteam van de Fiscale Opsporings- en Inlichtingendienst (FIOD) en de Vreemdelingendienst van de politie Amsterdam.