Grootschalige hypotheekfraude ontdekt, politie verricht tien arrestaties

Vorige week deed de afdeling financieel recherche van de Amsterdamse politie een inval in negen verschillende locaties in Amsterdam, Almere, Badhoevedorp en Zaandam en arresteerde in totaal tien mensen op verdenking van witwassen, fraude, valsheid in geschrifte en hypotheekfraude in de regio Amsterdam. Dat heeft de politie vrijdag gemeld.

Makelaardij, administratiekantoor en/of hypotheekadviseur

“Het gaat om tien mensen tussen de 23 en 45 jaar die werkzaam zijn in de vastgoedsector, op bestuurskantoren en/of als hypotheekadviseur”, aldus de politie.

Zoekopdrachten

Na de aanhoudingen, die op dinsdag 14 mei plaatsvonden, zijn negen plaatsen doorzocht, waaronder vier woningen en vijf bedrijfspanden van de verdachten. In het bedrijfspand bevonden zich onder meer een makelaarskantoor, hypotheekadvieskantoren en administratiekantoren.

Geregistreerde kluizen

Ook bij De Nederlandse Kluis werden zeven kluizen doorzocht. Er werd beslag gelegd op administratie, contant geld en waardevolle bezittingen, zoals horloges en sieraden. ‘Alle verdachten zijn gisteren vrijgelaten, maar dat betekent niet dat ze geen verdachten meer zijn. Het onderzoek is nog gaande en de politie sluit verdere aanhoudingen niet uit. Als het onderzoek volledig is afgerond, zal de officier van justitie een beslissing nemen”, aldus de politie.

Onderzoek crimineel

Het strafrechtelijk onderzoek begon na een tip via het Criminal Intelligence Team (TCI) en een melding van een verdachte vastgoedtransactie. Tijdens het onderzoek ontstond het vermoeden dat de hoofdverdachte als facilitator betrokken was bij een grootschalige hypotheekfraude, waarbij gebruik werd gemaakt van vervalste inkomensgegevens, te weten (vaak) te hoge jaarcijfers en/of fictieve arbeidsrelaties. De hoofdverdachte speelde een gidsrol en beschikt over een vastgoedportefeuille. Veel van zijn cliënten lijken arbeidsmigranten te zijn. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot de arrestatie van de verdachten.

Geïntegreerde aanpak

Politie, gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst werken samen om verschillende vormen van georganiseerde misdaad en subversieve activiteiten het hoofd te bieden. Tijdens deze actie werkte de afdeling financieel onderzoek van de politie Amsterdam nauw samen met verschillende instanties, waaronder het Combiteam van de Fiscale Opsporings- en Inlichtingendienst (FIOD) en de Vreemdelingendienst van de politie Amsterdam.