Omroep Flevoland – Nieuws – Kraggenburg staat centraal in witwaszaak, de sportstichting had 29 miljoen op rekening staan

Volgens het Openbaar Ministerie stond een sportstichting in Kraggenburg centraal in een grootschalige witwaszaak. Deze stichting ter bevordering van sportactiviteiten uit Kraggenburg had een tijdlang 29 miljoen euro op de rekening staan ​​en er zouden grote bedragen zijn witgewassen.

“Gezien de doelstellingen van deze stichting mag ervan worden uitgegaan dat Kraggenburg een Olympische stad is”, zei de officier van justitie donderdag tijdens een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Daar werd een zaak aangespannen tegen een 61-jarige projectontwikkelaar die in het verleden regelmatig zaken deed met de gemeente Noordoostpolder.

De Overijsselse vastgoedhandelaar Willy W., die opereerde onder de namen Nebo en Megahome, wordt verdacht van meerdere aanklachten wegens witwassen en het indienen van onjuiste belastingaangiften.

Ook Adri N., 65, uit Kraggenburg, en een lange lijst bedrijven en stichtingen, waaronder de Kraggenburg Sports Foundation, worden aangeklaagd.

Jaren van onderzoek
Het onderzoek naar het vermeende witwassen van miljoenen door de eigenaar van Megahome en zijn rechterhand Kraggenburg loopt al jaren. Donderdag werd de zaak voor het eerst publiekelijk besproken in de rechtbank.

De grote bedragen op de bankrekening van de Stichting Bevordering Sportactiviteiten Kraggenburg kwamen aan het licht nadat verdachte geldstromen waren gemeld bij de FIOD. Ze leidden tot een uitgebreid onderzoek naar het witwassen van geld bij Megahome.

De curator van deze in 2016 failliet verklaarde vennootschap heeft vervolgens ook aangifte gedaan van faillissementsfraude. Deze fraude staat niet centraal in de witwaszaak, maar speelt er wel een rol in.

Ik ben niet rijker geworden
Voor de 65-jarige man uit Kraggenburg, die als directeur van Megahome de vermeende rechterhand van de hoofdverdachte was, hebben de afspraken in de andere fraudezaak geen betrekking op deze zaak. Volgens zijn advocaat Willem Koops heeft hij zichzelf niet verrijkt met de vermeende fraude. Eigenlijk wist ik niet eens dat dit gebeurde.

Ook ontkent de man elke betrokkenheid bij het witwassen van geld of fraude. Ook zijn vrouw was tot voor kort verdachte, maar het Openbaar Ministerie heeft de zaak geseponeerd vanwege haar slechte gezondheid.

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak wordt vervolgd.