Clandestiene bankier en geldkoeriers gevangen gezet wegens het witwassen van tientallen miljoenen euro’s

Via de Amerikaanse opsporingsautoriteiten ontdekte de politie de groep die zich sinds juni 2020 bezighield met het inzamelen en verspreiden van grote hoeveelheden contant geld en crimineel geld op locaties in Nieuw-Vennep (kantoor Amsterdam) en Wateringen (kantoor Den Haag). In februari 2021 doorzocht de politie het magazijn van het Haagse kantoor en trof daar verborgen ruimtes, elastiekjes, grote kopers en een geldtelmachine aan. In maart 2021 werd in het magazijn van het Amsterdamse kantoor een verborgen kamer aangetroffen met daarin een geldtelmachine, een geldbedrag van circa € 1,3 miljoen, elastiekjes en bankbiljetten met bedragen die waren opgesteld of moesten worden gereedgemaakt.

De groep werd bestuurd door de Amsterdammer en een onbekende medeplichtige. De overige verdachten fungeerden voornamelijk als geldkoeriers. Ze kregen opdrachten met vergaderlocaties, identificatiecodes en tijden. Vervolgens voerden zij deze opdrachten uit. Aan het eind van de dag stuurden de koeriers dagelijks een rapport naar de leiders. Het gaat om bedragen die variëren van duizenden tot miljoenen euro’s.

geld boodschappers

Een 46-jarige man uit Den Haag en een 53-jarige man uit Delft kregen elk een gevangenisstraf van 47 maanden vanwege hun rol als geldkoeriers. De Haagse bewoner huurde een schuur en creëerde daarin een verborgen ruimte. Deze Delftse man vervoerde tussen juni 2020 en februari 2021 vrijwel dagelijks grote hoeveelheden geld.

Een 41-jarige man uit Zoetermeer werkte ongeveer vier maanden vrijwel dagelijks als geldkoerier. Er wachten hem 41 maanden gevangenisstraf. Een 42-jarige inwoner van Den Haag moet 35 maanden de cel in vanwege het vervoeren van crimineel geld. Het was voornamelijk actief tussen juni en september 2020 en werd daarna veel minder als boodschapper gebruikt.

Een 26-jarige man uit Woerden werkte als ‘nieuwe medewerker’ op het Amsterdamse kantoor en vervoerde vrijwel dagelijks grote hoeveelheden geld. Hij wordt veroordeeld tot 29 maanden gevangenisstraf. Uiteindelijk werd een 28-jarige man uit Mijdrecht kortstondig ingezet als geldkoerier voor het kantoor in Amsterdam. Hij krijgt een gevangenisstraf van 23 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.