De OneCoin-zwendel is opnieuw in het nieuws: William Morro is aangeklaagd

Amerikaanse autoriteiten hebben onlangs William Morro gearresteerd en aangeklaagd in verband met de beruchte crypto-zwendel met OneCoin. Morro, die nauwe banden had met Gilbert Armenta, een vriend van OneCoin-oprichter Ruja Ignatova, wordt beschuldigd van bankfraude. Hiermee krijgt het onderzoek naar OneCoin een nieuw hoofdstuk. Deze zaak speelt al jaren.

De zaak tegen Morro, waar op de beschuldiging van samenzwering om bankfraude te plegen tot dertig jaar gevangenisstraf kan staan, is een van de vele voorbeelden van criminele praktijken in de sector. OneCoin was een vermomd piramidespel dat zich voordeed als een innovatief project.

Morro en één munt

Volgens gerechtelijke documenten zou Morro verantwoordelijk zijn voor het overmaken van $35 miljoen aan OneCoin-gerelateerde fondsen van rekeningen in China naar een rekening in Hong Kong in 2016. De aanklacht beweert verder dat hij meer dan $6 miljoen van deze rekening heeft overgeboekt naar een rekening die beheerde in de VS als onderdeel van een plan om te frauderen.

Morro, die zich vrijwillig overgaf aan de autoriteiten, bekende schuldig te zijn aan samenzwering om bankfraude te plegen en werd vrijgelaten in afwachting van zijn veroordeling, gepland voor 1 augustus. Ook werd beslag gelegd op de illegaal verkregen vermogensbestanddelen in de OneCoin-zaak.

Morro’s connectie met Gilbert Armenta, die in 2023 vijf jaar gevangenisstraf kreeg vanwege zijn rol bij het witwassen van ongeveer $300 miljoen in verband met OneCoin, wijst op de diepe onderlinge verbondenheid van het netwerk achter de zwendel. OneCoin, opgericht in 2014 en in 2015 ontmaskerd als een frauduleus bedrijf, heeft investeerders naar schatting $4 miljard gekost.

Het is nog steeds onduidelijk wat de Amerikaanse autoriteiten ertoe heeft gebracht nieuwe aanklachten tegen Morro in te dienen, acht jaar na zijn vermeende frauduleuze handelingen. Ruja Ignatova, ook wel bekend als de ‘CryptoQueen’, is nog steeds op vrije voeten en staat momenteel op de lijst van tien meest gezochte voortvluchtigen van de FBI.