Tientallen money mules gehoord, 135 fraudeklachten afgehandeld

Drenthe – In Drenthe heeft de politie vorige week 27 verdachten ondervraagd in zaken van aan- en verkoopfraude en witwassen. De week stond in het teken van de aanpak van de geldezels in Drenthe.

Money Mules, ook wel money mules genoemd, zijn mensen die hun bankrekening, vaak tegen betaling, ter beschikking stellen aan criminelen. Bedragen die criminelen, vaak door middel van fraude, buitmaken, worden naar die rekeningen overgemaakt en fraudeverdachten blijven daardoor vaak buiten beeld. Geldmuilezels zijn zich er niet altijd van bewust dat ze hiervoor worden gestraft, laat staan ​​dat ze de gevolgen kunnen overzien, zoals het niet kunnen openen van een bankrekening of het afsluiten van een hypotheek.

Kwetsbare verdachten

De politie ziet vaak dat jongeren worden gerekruteerd of dat kwetsbare mensen, bijvoorbeeld mensen in geldnood, doelbewust het doelwit worden. Soms kan strafrechtelijke vervolging zelfs nog meer problemen opleveren. Daarom zoekt de politie samen met het Openbaar Ministerie (OM) en partners als de reclassering en schuldadvies naar een effectievere langetermijnoplossing. Ook wordt er aandacht besteed aan eventuele problemen rondom een ​​verdachte, waardoor de kans kleiner wordt dat dit nogmaals gebeurt.

Resultaten

Deze verdachten kunnen in verband worden gebracht met in totaal 135 slachtoffers met een totaalbedrag van 20.416 euro.

Vijf verdachten hebben na overleg met het Openbaar Ministerie een dagvaarding gekregen en moeten op een later tijdstip voor de rechter verschijnen. Tien verdachten hebben een strafrechtelijk bevel gekregen met daarin een restitutiemaatregel en een boete of taakstraf. De reclassering zal direct met hen bespreken hoe deze straf inhoudt, wat er van hen verwacht wordt en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden; Drie mensen kregen te horen dat er nader onderzoek wordt gedaan naar hun rol en dat er meer onderzoek nodig is om vervolgonderzoek voor hen vast te stellen. In negen gevallen bracht het verhoor onvoldoende bewijsmateriaal aan het licht; in overleg met het Openbaar Ministerie zullen zij niet worden vervolgd; 52 verdachten hebben een waarschuwingsbrief ontvangen. Als zij opnieuw een strafbaar feit plegen, worden zij vervolgd. Verdachten die een waarschuwingsbrief hebben ontvangen, krijgen ook informatie over hun lokale gemeentelijke kredietbank (GKB). De GKB biedt bijvoorbeeld hulp bij schuldsanering of bij advies en budgetbeheer.