SBF-familie betrokken bij FTX-schandaal van $ 100 miljoen: juridische problemen dreigen – BLOX

Sam ‘SBF’ Bankman-Fried, de oprichter van de ingestorte cryptobeurs FTX, staat centraal in een financieel schandaal van $100 miljoen. Uit gelekte e-mails blijkt dat de familie van SBF betrokken was bij het misbruiken van bedrijfsmiddelen om politieke donaties te financieren, wat aanzienlijke juridische vragen opriep.

E-mail openbaarmakingen

Volgens e-mails verkregen door The Wall Street Journal (WSJ) beheerde de familie van SBF meer dan $100 miljoen aan politieke bijdragen. De fondsen, die naar verluidt illegaal afkomstig waren van de activa van FTX-klanten en bedoeld waren om de verkiezingen van 2022 te beïnvloeden, hebben tot verschillende rechtszaken geleid.

Familieparticipatie.

Uit de e-mails blijkt dat de vader van SBF, Joe Bankman, direct betrokken was bij het adviseren over financiële strategieën met betrekking tot politieke donaties. De moeder van SBF, Barbara Fried, en broer, Gabriel Bankman-Fried, zouden de geldstroom naar verschillende entiteiten en politieke doelen hebben geleid. Barbara, mede-oprichter van super PAC Mind the Gap, heeft naar verluidt geld naar progressieve groepen en initiatieven gesluisd, terwijl Gabriel doneerde aan inspanningen om pandemieën te voorkomen.

Juridische gevolgen

David Mason, voormalig voorzitter van de Federal Election Commission, merkte op dat de betrokkenheid van Joe Bankman zou kunnen leiden tot directe wettelijke aansprakelijkheid op grond van de wetgeving inzake campagnefinanciering. Ondanks het bewijsmateriaal verklaarde een woordvoerder van Joe Bankman dat hij “niet op de hoogte was van enige vermeende schending van de wet op campagnefinanciering.”

Voormalig FTX-directeur veroordeeld

Op 28 mei werd Ryan Salame, voormalig co-CEO van FTX Digital Markets, veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenisstraf nadat hij schuldig had gepleit aan misdrijven. Salame bekende schuldig te zijn aan samenzwering om een ​​geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te exploiteren en campagnefinancieringsfraude te plegen. Zijn veroordeling markeert een nieuw hoofdstuk in de FTX-saga, na voormalige leidinggevenden Caroline Ellison en Nishad Singh, die schuldig pleitten en in afwachting zijn van hun veroordeling.