Amstelveense vrouw aangehouden op verdenking van witwassen

3 mei 2024 om 11:55

Misdaad

AMSTELVEEN De politie heeft maandag een 52-jarige vrouw uit Amstelveen aangehouden op verdenking van witwassen. De arrestatie vond plaats na het onderzoek naar haar ex-man, 53 jaar oud. Hij werd in de gemeente Stichtse Vecht aangehouden op verdenking van drugshandel en het witwassen van ‘grote’ hoeveelheden contant geld. Het Openbaar Ministerie maakte de arrestaties donderdag bekend. De vrouw werd ondervraagd en later vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie blijft ze een verdachte.

De autoriteiten hebben de man gelokaliseerd via gedecodeerde cryptocommunicatie uit 2020. Het onderzoek richt zich op het transport van 250 kilo cocaïne naar Valencia, Spanje in 2020, de voorbereiding van drugstransporten en het witwassen van 550.000 euro. De politie werkt bij het onderzoek samen met de Belastingdienst FIOD.

De man werd in 2013 ook veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor soortgelijke misdaden, aldus het Openbaar Ministerie. Naar aanleiding van deze zaak heeft de rechtbank Rotterdam hem veroordeeld tot teruggave van ongeveer 50 miljoen euro, die hij zou hebben verdiend met drugshandel en afpersing. De man is tegen deze beslissing in beroep gegaan.

Daarnaast worden er ook pogingen ondernomen om het vermogen van de man vast te stellen. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat hij zijn geld heeft belegd in onroerend goed in Nederland, Spanje, Nicaragua, Dubai en dit op een Zwitserse bankrekening heeft gestort. Hij zou geen activa op zijn naam hebben en zou gebruik maken van curatoren. De man en zijn gezin zouden een luxueus leven leiden met “hoge kosten voor autoverhuur, hotels, restaurants, esthetische behandelingen en bezoeken aan grote evenementen”, aldus het Openbaar Ministerie. Vaak gebeurde de betaling contant.

De man zou afwisselend in Nederland, Spanje en Dubai verblijven. Vóór zijn arrestatie stond hij op het punt naar Spanje te vertrekken. Bij de aanhouding werd ook een semi-automatisch wapen en 20 gram harddrugs aangetroffen. De preventieve hechtenis van de man is donderdag met twee weken verlengd.