KuCoin wordt geconfronteerd met aanklachten tegen het witwassen van geld door het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Dinsdag begon een nieuw hoofdstuk in de voortdurende strijd tussen de Amerikaanse overheid en de crypto-industrie. Federale aanklagers hebben de cryptocurrency exchange KuCoin en twee van zijn mede-oprichters beschuldigd van het overtreden van de Amerikaanse anti-witwaswetten. De beschuldigingen beweren dat KuCoin in de Verenigde Staten opereerde, maar er niet in slaagde zijn activiteiten bij de Amerikaanse overheid te registreren. De beurs slaagde er ook niet in een anti-witwasprogramma te implementeren dat gebruikers zou dwingen de juiste wettelijke identificatie te verstrekken en de KYC-vereisten te volgen.

De twee beschuldigde eigenaren zijn Chun Gan en Ke Tang. Het ministerie van Justitie (DOJ) beweert dat de twee KuCoin exploiteerden als een geldtransmissiebedrijf en mensen toestonden geld wit te wassen via de beurs zonder de juiste KYC-vereisten. Noch Gan noch Tang werden op grond van deze beschuldigingen gearresteerd. Het ministerie van Justitie eist de inbeslagname van de activa van KuCoin en dient strafrechtelijke vervolging in die tot gevangenisstraffen kan leiden.

KuCoin zou ook voor meer dan $3,2 miljoen aan cryptocurrency hebben ontvangen van de Tornado Cash-site. Tornado Cash is een bekende cryptocurrency-mixsite die het onmogelijk maakt om de afzender of bron van de cryptocurrencies te traceren. Later dit jaar zullen ook twee van de oprichters van Tornado Cash worden berecht. Eén van hen staat momenteel terecht in Nederland.

KuCoin werd dinsdag ook door de CFTC aangeklaagd

Het wordt nog erger voor KuCoin omdat de beurs ook werd aangeklaagd door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Deze beschuldigingen beweren dat KuCoin zich niet heeft geregistreerd als handelaar in grondstoffenfutures, noch het CFTC-equivalent van KYC-vereisten heeft geïmplementeerd. De CFTC eist een hoge boete, maar ook een verbod op handel en registratie in de VS en een gerechtelijk bevel.

Het ministerie van Justitie onthulde dat KuCoin het aantal Amerikaanse klanten op de site verborgen hield. Er wordt aangenomen dat KuCoin in totaal voor meer dan 9 miljard dollar aan vermoedelijk criminele fondsen heeft verhandeld. Na de beschuldigingen daalde het native KuCoin-token (KCS) met meer dan 5,0% en is nu op het moment van schrijven nog eens 12,5% gedaald.

Volgens de KuCoin-website heeft het bedrijf meer dan 30 miljoen geregistreerde gebruikers in meer dan 200 verschillende landen. Het wordt beschouwd als een van de grootste beurzen ter wereld, samen met Binance, Coinbase, Kraken en Bybit. Ondanks de beschuldigingen blijft de KuCoin-beurs operationeel en werden er dinsdag geen handels- of handelseffecten gemeld.