Wat is Know Your Customer of KYC?

Woensdag 6 maart om 12:03

Aanvullend nieuws

Know Your Customer of KYC speelt een steeds belangrijkere rol voor bedrijven. Hoe beter u uw klanten kent, hoe gemakkelijker het zal zijn om nieuwe bezoekers naar uw bedrijf te leiden en hen een dienst of product aan te bieden. Je wilt immers dat jouw dienstverlening aansluit bij de behoefte van de klant, zodat ze aansluiten bij wat de klant nodig heeft. Met name financiële instellingen zijn verplicht onderzoek te doen naar de identiteit van hun cliënten. Op deze manier kunnen potentiële risico’s worden onderkend, beperkt of volledig vermeden. Het is immers niet aan te raden om klanten aan te trekken enkel en alleen als zij betrokken zijn bij criminele methoden. Uitgebreid onderzoek is nodig om te weten wie de klanten zijn en welke activiteiten zij ondernemen. Dit zorgt ervoor dat het financiële systeem wordt gemonitord en dat de integriteit en reputatie van de financiële instelling behouden blijft.

Professionals via een erkend uitzendbureau

Bij etage0 vindt u de beste mensen om de KYC-onderzoeken van uw bedrijf af te handelen. Hier vindt u CDD-analisten, Compliance Officers, interim professionals en KYC-analisten. Allemaal experts die voor jouw bedrijf onderzoek doen naar de identiteit van nieuwe en bestaande klanten. Per capaciteitsvraagstuk kunt u de beste professionals inzetten, die onderzoek doen op het gebied van financiën, KYC- en CDD-vraagstukken en staffuncties. KYC is een cruciaal onderdeel voor bedrijven, vooral binnen de financiële sector. Door uw klanten te registreren kunt u nagaan of de inkomsten afkomstig zijn van witwassen, phishing of andere criminele activiteiten. Het beleid is bedoeld om financiële misdrijven te voorkomen. Met passende preventieve maatregelen voorkomt u dat uw financiële instelling betrokken raakt bij illegale praktijken.

Personeel vinden via een uitzendbureau

Om het beste personeel aan te nemen, plaatst u uw vacatures bij een uitzendbureau dat gespecialiseerd is in financiële, KYC- en CDD-experts en andere onmisbare staffuncties. Binnen deze vakgebieden worden specifieke vacatures geplaatst, waarbij selectie plaatsvindt op basis van ervaring, kennis en ervaring met diverse studies op het gebied van Know Your Customer. Om de integriteit van uw financiële instelling te waarborgen, werkt u uitsluitend samen met gespecialiseerde professionals. Zo voert u gedegen klantonderzoek uit en ontdekt u wie uw klanten zijn, hoe ze werken en waar hun inkomen vandaan komt. Hiermee voorkomt u dat uw financiële instelling geld verwerkt dat voortkomt uit criminele activiteiten.

Strengere wetgeving

Via KYC kent u uw klanten beter en verhoogt u de efficiëntie van uw bedrijf. Zij is verplicht om uit te zoeken of cliënten banden hebben met instellingen die zich schuldig maken aan financieel-economische misdrijven. Om dit te doen, is het noodzakelijk om verschillende risicofactoren te identificeren. Als u niet voldoende toezicht houdt, kunnen financiële instellingen boetes krijgen of het recht verliezen om zaken te doen. Strengere wetgeving moet dergelijke fouten voorkomen. Met het juiste personeel via een gespecialiseerd uitzendbureau kunt u aan deze keuringseisen voldoen. Het is geen wonder dat de vraag naar specialisten op het gebied van KYC groot is en in de toekomst nog verder zal toenemen. Bij een gerenommeerd wervingsbureau worden professionals zorgvuldig geselecteerd. Zo bent u verzekerd van een ervaren en deskundig team dat effectief onderzoek kan doen naar de achtergronden van opdrachtgevers.