Amsterdammer (21 jaar) verdacht van grootschalige fraude met nepbankwebsites

Het Openbaar Ministerie (OM) eist vier jaar cel tegen een 21-jarige Amsterdammer wegens grootschalige internationale fraude. Twee jaar lang zou hij onderdanen en buitenlanders hebben opgelicht met behulp van valse bankwebsites. Ook wordt hij verdacht van het witwassen van bijna 800.000 euro.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de Amsterdammer via Telegram ‘phishingpanels’, valse (bank)websites, scripts en belscripts gekocht. Ook zou hij via de chatdienst de gegevens van potentiële slachtoffers van cybercriminelen hebben gekocht.

Vervolgens zou hij via duizenden sms-berichten potentiële slachtoffers naar nepwebsites hebben gelokt en daar geld van hebben afgeperst. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de Amsterdammer vooral buitenlandse slachtoffers heeft gemaakt.

Bovendien zou hij gebruik hebben gemaakt van een complex witwassysteem met talloze bankrekeningen in het buitenland. Het gestolen geld werd op deze rekeningen gestort en vervolgens onmiddellijk overgemaakt.

Het Openbaar Ministerie verwijt de verdachte grotendeels dat hij er geen probleem mee lijkt te hebben anderen uit te buiten. “Hij had de gewoonte om te liegen en anderen te bedriegen. Liegen tegen de bank over de herkomst van het geld. Mensen misleiden door hen te vertellen dat ze rekeningen moesten betalen of geld moesten overmaken naar beveiligde rekeningen”, zei de aanklager.

De Amsterdammer kwam in september 2022 in beeld bij de politie naar aanleiding van restinformatie uit een onderzoek van de Landelijke Eenheid naar wapenhandel. De verdachte is op 5 juli 2023 bij hem thuis aangehouden.