Man (28) uit Haarlem in Rome opgepakt voor miljoenen euro’s en fraude

Enkele miljoenen geplunderd

Vanaf 2019 zou hij op deze manier enkele miljoenen hebben gestolen. De verdachte werd op vrijdag 25 oktober voorgeleid aan de onderzoeksrechter, die besloot dat hij nog twee weken vast zou blijven zitten.

Hotelkamer in Rome

De zaak kwam aan het licht nadat een slachtoffer een klacht had ingediend. Het financieel-economisch rechercheteam van de politie (FINEC) nam de zaak over, omdat het bedrijf van de verdachte in Rotterdam was geregistreerd. Na een intensief onderzoek werd de Nederlander op 19 september van dit jaar in zijn hotelkamer in Rome gearresteerd.

kunstmatige intelligentie technologie

De man had een bedrijf met vestigingen in de Verenigde Staten, Italië en Nederland. Hij beweerde kunstmatige intelligentiesoftware te hebben ontwikkeld om röntgenfoto’s te analyseren. Hij richtte zich op medische professionals en investeerders die geïnteresseerd waren in innovatieve technologieën. Hij overtuigde hen door vervalste financiële documenten te gebruiken en valse bankrekeningen aan te maken, waarvoor hij zelf de verklaringen aflegde. Zo wist hij miljoenen euro’s in zijn bezit te krijgen. Het geld werd vervolgens doorgesluisd naar buitenlandse rekeningen, zonder ooit een functioneel product te hebben gehad.

Meerdere slachtoffers

De verdachte leidde een luxe leven dankzij het geld dat hij van zijn slachtoffers wist te bemachtigen. De politie vermoedt dat hij in zeker vier landen (de Verenigde Staten, Italië, Nederland en Zwitserland) zeker tien mensen heeft misleid en dat het aantal slachtoffers nog hoger zou kunnen liggen.

FINEC-team

Bij de zoektocht naar de verdachte zijn meerdere computers en telefoons in beslag genomen. Ook medewerkers en slachtoffers worden gehoord. Het onderzoek is nog volop in ontwikkeling en het FINEC-team werkt nauw samen met de Guardia di Finanza Roma. Er wordt onderzocht of de slachtoffers hun geld kunnen terugkrijgen. De politie roept potentiële slachtoffers die zich herkennen in dit verhaal op zich te melden.