Veilingmedewerker veroordeeld tot gevangenisstraf wegens illegaal bankieren

De verdachte oefende zonder vergunning van De Nederlandsche Bank het beroep uit van betaaldienstverlener (een organisatie die betalingsverwerkingsdiensten aanbiedt, vergelijkbaar met PayPal, iDEAL of een creditcardmaatschappij, red.) en verrichtte geldoverboekingen voor betalers en begunstigden. Dit gebeurde tussen april 2020 en april 2021 in Nederland, Turkije, Syrië en Irak. De verdachte en zijn medeauteurs hebben geldbedragen in euro’s en Amerikaanse dollars ontvangen en verzonden, waaronder bedragen als 700 euro, 925 dollar en 1.500 dollar. Amerikanen. Dit gebeurde herhaaldelijk en doelbewust zonder de vereiste toestemming. De rechtbank oordeelde dat hij opzettelijk zonder toestemming heeft gehandeld, wat in strijd is met de Wet op het financieel toezicht.

hawala bankje

Hun manier van bankieren wordt ook wel ‘Hawala banking’ genoemd; Dit is een methode om vanuit Nederland geld naar Syrië, Turkije en andere landen te sturen, zonder tussenkomst van banken of geldtransactiekantoren. Deze vorm van bankieren is in Nederland verboden, onder meer omdat criminelen en terroristen er vaak gebruik van maken om geld voor de overheid te verbergen.

De rechtbank vond onvoldoende bewijs dat hij wist of had kunnen weten dat het geld bestemd was voor gesanctioneerde personen of organisaties. Ook was er geen sprake van georganiseerd verband tussen de verdachten, zodat de beschuldiging van deelname aan een criminele organisatie werd afgewezen.

Drie maanden gevangenisstraf

Als straf kreeg de verdachte een gevangenisstraf van drie maanden, rekening houdend met zijn preventieve hechtenis. De rechtbank oordeelde dat er geen bewijs was dat het hawalanetwerk crimineel geld verplaatste. Ook komt het in Syrië vaker voor dat er op deze manier geld wordt overgemaakt, omdat het monetaire verkeer minder gereguleerd is dan hier.

De van de verdachte in beslag genomen telefoon wordt teruggegeven, ondanks gebruik ervan bij de geverifieerde activiteiten.